0 
0 Binance обвиняют в нарушении финансового законодательства США
Регулирующие органы США пытаются запретить Binance. Это крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами. Чиновники США утверждают, что фирма работает в стране нелегально.
В иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) говорится, что фирма занималась бизнесом в США. Однако она не смогла должным образом зарегистрироваться в органах власти.
Они обвинили Binance в нарушении многочисленных финансовых законов США. И в том числе правил, направленных на предотвращение отмывания денег.
Binance защитила свою практику.
Компания заявила, что сделала «значительные инвестиции», чтобы гарантировать, что пользователи из США не будут активны на платформе. И это включая блокировку пользователей, идентифицированных как граждане или резиденты США или имеющих номер мобильного телефона в США.
«Эта заявка является неожиданной и разочаровывающей. Потому что мы сотрудничали с CFTC более двух лет. И тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничать с регулирующими органами в США как и во всем мире». Так заявили в компании.
«Лучший путь вперед — это защитить наших пользователей и сотрудничать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования».
Предыстория
Основанная в 2017 году, компания в настоящее время является крупнейшей в мире централизованной биржей цифровых активов. И она насчитывает более 100 миллионов пользователей по всему миру. Компанию возглавляет канадский миллиардер китайского происхождения Чанпэн Чжао. И имя которого также фигурирует в жалобе.
Так CFTC заявила, что Binance ведет активную деятельность в США с 2019 года. Но никогда не регистрировалась должным образом в правительстве и не соблюдала соответствующие законы США. И она использует «намеренно непрозрачную» глобальную корпоративную структуру в попытке избежать надзора.
В течение большей части этого времени Binance не требовала от своих клиентов предоставления какой-либо информации. Так как необходимо подтверждать личность, перед торговлей на платформе. И так утверждает CFTC в гражданском иске, поданном в федеральный суд штата Иллинойс.
Предпринятые меры
В 2021 году фирма объявила об ужесточении своих правил. Но в то же время CFTC заявила, что она консультирует клиентов из США о том, как обойти этот контроль. И как использовать для этого виртуальные частные сети (VPN) и подставные компании.
По словам CFTC, фирма уклонилась от соблюдения правил, «чтобы максимизировать корпоративную прибыль».
Она потребовала от суда США реституции и штрафов, а также постоянного запрета на торговлю и регистрацию.
Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что правительство возбудило дело, чтобы защитить американских инвесторов. И оно должно послужить более широким предупреждением для тех, кто работает в крипто-секторе.
«В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, активно работая над сохранением денежного потока и недопущением соблюдения требований. Это должно быть предупреждением о том, что CFTC не потерпит умышленного нарушения законов США». Так сказал он.
Примерно в то же время, когда было объявлено о судебном иске, г-н Чжао разместил в Твиттере сообщение, которое гласило «4». И это, по-видимому, отсылая подписчиков к совету в более раннем посте, призывая людей «игнорировать поддельные новости, нападки и т. д.».
После нескольких лет бурного роста криптоиндустрия столкнулась с резким падением цен. И также с усилением контроля со стороны регулирующих органов.
В прошлом году официальные лица США предупредили отрасль, что они планируют использовать существующие законы для более строгого соблюдения таких вопросов, как конфликт интересов и отсутствие прозрачности.
В октябре CFTC заявила, что более 20% дел, которые она рассматривала за предыдущие 12 месяцев, касались этого сектора. И включая дела против Bitfinex и Tether. Причем CFTC это также одно из агентств в США, которое выдвинуло обвинения в мошенничестве против Сэма Бэнкмана-Фрида и компании FTX, ранее являвшейся основным конкурентом Binance.
По материалам сообщений делового репортера из Нью-Йорка Натали Шерман, опубликованного в BBC News.
